NOVA RE SIIQ S.P.A. SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.P.A. SEDE LEGALE IN VIA DEL TRITONE N. 132 – 00187 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 35.536.699,67 I.V. CF/P.IVA/REGISTRO IMPRESE N. 00388570426 – R.E.A. N. 1479336 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA NOVA RE SIIQ S.P.A. SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL’ART. 125-TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 Signori Azionisti, in osservanza dell’art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (c.d. “T.U.F.”), nonché degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (c.d. “Regolamento Emittenti”), ilConsiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (di seguito anche la “Società” o l’“Emittente”)mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno 12 settembre 2018 alle ore 12:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 settembre 2018, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile,nonché dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 27 aprile 2018 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti. §§§

1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti Signori Azionisti, come già reso noto al mercato con i comunicati stampa del 29 giugno e del 20 luglio 2018: - in data 29 giugno 2018 si sono dimessi, con efficacia immediata e per ragioni personali, i Sindaci supplenti Elisabetta Dallavalle e Francesca Marchetti; - in data 20 luglio 2018 hanno rassegnato le dimissioni i Sindaci effettivi Marino Marrazza, Presidente, e Giuliana Converti, per sopraggiunti impegni professionali, anche tenuto conto dell’intervenuto  [continua...]