Evoluzione prevedibile della gestione Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ Spa del 14 febbraio 2017 ha approvato il nuovo piano industriale 2018-2024, finalizzato a riposizionare la società nel segmento dell’hospitality, attraverso operazionidi rafforzamento patrimoniale che colgano le chance di sviluppo delle attuali condizioni favorevoli di mercato connesse anche alla recente estensione dei Pir alle società immobiliari. Elaborato con il supporto di Mediobanca in qualità di advisor finanziario, il piano ha il proprio focus su immobili a destinazione prevalentemente ricettiva: hotel, residenze sanitarie assistenziali (Rsa), residenze studentesche, senior housing, al fine di realizzare investimenti connotati da redditività in linea con le aspettative degli investitori anche in termini di profilo rischio/rendimento, cogliendo le opportunitàdell’estensione dei Pir ai titoli immobiliari. Il Gross Cap Rate deve essere nell’ordine del 6 per cento, con leva moderata e non superiore al 40%; l’obiettivodi raccolta è fino a 200 milioni di euro per la prima fase del piano. Ulteriori deliberazioni in materia di corporate governance e remunerazione Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha (i) approvato la Relazione sul governo societario egli assetti proprietari relativa all’esercizio 2017 redatta ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), (ii) aggiornato, su proposta del Comitato Indipendenti, le Politiche e Procedure di Remunerazione della Societàe (iii) approvato la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF. Le Relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari e sulla remunerazione verranno messe a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017, entro il 6 aprile 2018 presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo distoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario e integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del positivo risultato della gestione operativa della Società per 1.033.895 euro, nonché della capienza di riserve di capitale disponibili risultanti dalla Relazione finanziariaannuale 2017, sentito il parere del Collegio Sindacale, ha deliberato di integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 e, occorrendo, inseconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2018, sottoponendo all’Assemblea dei Soci la proposta didistribuzione di un dividendo straordinario, prelevando dalla riserva sovrapprezzo azioni l’importo di 950 migliaia di euro, da distribuire alle azioni in circolazione (con esclusione delle azioni proprie). Il dividendo straordinario sarà pari a circa lordi 0,0031 euro per ciascuna delle attuali n. 311.345.276 azioni in circolazione, corrispondente, ad esito del programmato raggruppamento delle azioni nella misura di 1 azione ogni 30 esistenti, a circa 0,1 euro lordo per ciascuna delle n. 10.378.176 azioni ordinarie che saranno incircolazione all’esito della deliberazione assembleare relativa al raggruppamento. Lo stacco della cedola numero 11 avverrà il 21 maggio 2018, con record date il 22 maggio 2018 e pagamento il 23 maggio 2018. Si precisa che l’avviso di convocazione integrato dell’Assemblea e la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF su tale nuovo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Societàall’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it entro il30° giorno precedente la data dell’Assemblea (l’estratto dell’avviso sarà altresì pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi”). In allegato per il Bilancio consolidato del Gruppo Nova Re al 31 dicembre 2017: - Prospetto della posizione patrimoniale- finanziaria; - Prospetto Utile/Perdita d’esercizio; - Prospetto del Risultato Economico complessivo - Prospetto dei flussi di cassa - Posizione finanziaria netta In allegato per il Bilancio d’esercizio di Nova Re SIIQ S.p.A. al 31 dicembre 2017: - Prospetto della posizione patrimoniale- finanziaria; - Prospetto Utile/Perdita d’esercizio; - Prospetto del Risultato Economico complessivo - Prospetto dei flussi di cassa