Roma, 13 marzo 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Antonio Caporale, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degliAzionisti in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2018 per deliberare – in sede ordinaria – in merito all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, al rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degliartt. 2357 e seguenti del cod. civ., alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e – in sede straordinaria – alla proposta di raggruppamento azionario nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 30 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento.
Le motivazioni della proposta di rinnovo dell’autorizzazione assembleare all’acquisto e alla disposizione diazioni proprie saranno dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, alla quale si rinvia. La proposta prevede che: il numero massimo di azioni acquistabili per un periodo di 18 mesi non ecceda la quinta parte del capitale sociale; gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), assicurando la parità di trattamento tra gli Azionisti, ad un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo massimo stabiliti all’interno della Relazione. Si informa che alla data odierna laSocietà detiene direttamente complessive n. 462.100 azioni proprie pari allo 0,1484% del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.
Si precisa che l’avviso di convocazione dell’Assemblea e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sullematerie all’ordine del giorno predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente all’ulterioredocumentazione richiesta dalla legge, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sulsito internet della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Infoall’indirizzo www.1info.it entro il 40° giorno precedente la data dell’Assemblea (l’estratto dell’avviso sarà altresìpubblicato sul quotidiano “Italia Oggi”).
Sospensione dell’esercizio dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020
Si rammenta ai portatori dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020 (“Warrant”) che, ai sensi dell’art. 2.7del Regolamento dei Warrant (disponibile presso la sede legale e sui siti internet www.1info.it ewww.novare.it), l’esercizio dei Warrant è automaticamente sospeso dalla data (esclusa) in cui l’organoamministrativo della Società convoca le Assemblee degli Azionisti (e, pertanto, a decorrere dal 14 marzo 2018) sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime.
Per ulteriori informazioni:
Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 0249688263
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Musa Comunicazione
Tel: +39.06.90219019 – 06.90219012 Cell: +39.349.7839292 - +39.349.7839292
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