N. 1149 REPERTORIO
N. 847 RACCOLTA
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 8 (otto) del mese di maggio, alle ore diciotto e cinque minuti primi,
in Comune di Roma, Via del Tritone n. 132,
avanti a me Cesare Quaglia, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, é personalmente comparso avvocato CAPORALE Antonio, nato a Roma (RM) il 20 gennaio 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "NOVA RE SIIQ S.P.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A., con sede in Comune di Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 19, capitale sociale Euro 380. 694, 00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano 00388570426, R.E.A. n. MI-1856945, indirizzo Pec:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (di seguito per brevità la "Società").
Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi premette che in questi giorno, luogo ed ora si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "NOVA RE SIIQ S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO
1) Revoca delle delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2016;
2) Esercizio parziale della delega attribuita dall'Assemblea degli Azionisti del 25 luglio 2016 al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ad aumentare il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione; conseguente modifica dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Varie ed eventuali.
e richiede a me Notaio di redigere il relativo verbale.
REGOLARITA' COSTITUZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Assume la presidenza della riunione il comparente, nella sua qualità sopra indicata, il quale constata quanto segue:
a) il consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo di avviso spedito ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale in data 2 maggio 201 7 a mezzo di posta elettronica, nel rispetto delle previsioni dell'art. 17 dello statuto sociale;
bl la presenza di tutti membri del consiglio di amministra-zione: il Presidente nella sua persona ed i Consiglieri Ste-fano Cervone, Gaetano Caputi, Claudio Carserà, Valeria Con-ti, Lara Livolsi, Francesco Marella e Maria Luisa Mosconi; [continua...]
